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虛擬貨幣類新型犯罪,涉及金額1700余萬元

來源:懂視網 責編:李贏贏 時間:2022-01-07 09:19:29
導讀四川眉山市公安局彭山區(qū)分局破獲一起打著虛擬貨幣投資幌子的“6.8詐騙案”,涉及金額1700余萬元,抓獲犯罪嫌疑人24人,受害群眾廣布多個省份。該案主犯制作了一款使用智能機器人預測行情的“盛大合約”App,招攬投資人購買或充值USDT,安排專人通過后臺操作,控制所謂的行情漲跌和K線走勢,蒙騙投資人。

虛擬貨幣類新型犯罪,涉及金額1700余萬元是怎么回事呢?不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!

據央媒報道,四川眉山市公安局彭山區(qū)分局破獲一起打著虛擬貨幣投資幌子的“6.8詐騙案”,涉及金額1700余萬元,抓獲犯罪嫌疑人24人,受害群眾廣布多個省份。該案主犯制作了一款號稱使用智能機器人預測行情的所謂“盛大合約”App,招攬投資人購買或充值USDT,然后將用戶USDT轉換成自己設計的虛假“PTC幣”(未通過鏈上發(fā)行),并安排專人通過后臺操作,控制所謂的行情漲跌和K線走勢,蒙騙投資人。
“盛大合約”號稱是一家全球領先的區(qū)塊鏈預測合約交易服務平臺,提供主流數字資產品類的交易和OTC服務,總部位于新加坡。實際卻是一個徹頭徹尾的“殺豬盤”,不但坑害了全國多地投資者,還忽悠員工及其親朋好友投資,連員工一起“悶殺”。

一位疑似該平臺前員工發(fā)帖爆料,“盛大合約”App于2020年3月正式上線,4月份以成都嘉榮騰有限公司的名義招聘“金融銷售”。4月中旬陸續(xù)有員工入職。

員工入職后被洗腦,公司稱該平臺是由新加坡的公司開發(fā),測試了半年才上線,平臺數據穩(wěn)定,能讓投資者賺到錢;還有所謂的美國金融執(zhí)照,并且已經在對接日韓市場,讓員工放心開發(fā)客戶。

沒客戶的員工只能自己投錢來完成業(yè)績,否則不發(fā)工資。公司還許以漲工資、送奔馳、旅游等條件,要求員工找親朋好友來投資。中間多次出現不明原因客戶資金被清零的情況,公司哄騙員工說是客戶自己操作失誤導致的。

到了2020年12月13日,平臺惡意清零所有賬戶里的資產,此時有外地客戶陸續(xù)報警。老板讓員工回家等待,并威脅不許透露公司新地址。次年1月10日,公司召集員工在成都錦江區(qū)一個茶樓秘密開會,讓員工繼續(xù)找客戶才會賠付本金。員工都不同意這個決定,于是老板拉黑了員工微信、電話也不再接。天府財經網注意到,從2020年12月開始,陸續(xù)有網友在社交平臺反映“盛大合約”App無法提現了,不少人被騙。但直到半年多后,彭山區(qū)公安分局才接到有受害人報案,并于2021年6月8日正式立案。而此時,平臺已經跑路半年,App和后臺數據早已清空,很多受害人已不記得自己在平臺的USDT充值地址和充值金額。由于無法確定受害人數和涉案金額,案件連定性都很難。

而查清犯罪事實、固定證據鏈就更難,因此只能選擇在鏈上突破。而這,正是歐科云鏈鏈上天眼工具的強項。為查明“6.8詐騙案”相關事實,辦案單位聘請歐科云鏈對受害人提供的平臺充值地址進行資金鏈路、調證信息分析。接到任務后,歐科云鏈迅速成立案件研判小組,并派出3名技術人員組成的應急響應團隊,赴彭山區(qū)公安分局實地駐扎。最終,歐科云鏈團隊利用鏈上天眼Pro 2.0復盤出了整個資金流轉脈絡,并反推出了涉案資金總額,協(xié)助警方成功破獲此案。

以上就是小編今天的分享了,希望可以幫助到大家。

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