向中國(guó)人民銀行報(bào)備

于開(kāi)戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮４婵钊碎_(kāi)立一般存款賬戶沒(méi)有數(shù)量,存款人可自主選擇不同經(jīng)營(yíng)理念的銀行,既能享受不同銀行的特色服務(wù),又可以分散在一家銀行開(kāi)立賬戶可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)。但是,需要明確的是,一般...

中國(guó)人民銀行報(bào)備。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)報(bào)告大額交易和可疑交易的情況。具體來(lái)說(shuō)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易的情況報(bào)告給所在地的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)或...

需要，銀行的基本業(yè)務(wù)都要報(bào)備人行的，但個(gè)人養(yǎng)老金賬戶歸勞動(dòng)與社會(huì)保障部管。

經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按月定期向中國(guó)人民銀行報(bào)送異常查詢、非法查詢、非法提供、非法使用、信用報(bào)告泄露等信用信息安全統(tǒng)計(jì)表。未發(fā)生信用信息安全風(fēng)險(xiǎn)事件的，應(yīng)當(dāng)采用零報(bào)告制度。

3個(gè)工作日。根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)誤收或者誤付假幣的，應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并在上述期限內(nèi)將假幣實(shí)物解繳至當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。

RQDII開(kāi)展境外投資，不得將人民幣資金匯出境外購(gòu)匯，相關(guān)境外機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入銀行間市場(chǎng)，是需要報(bào)備的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)原件郵寄或銀行間市場(chǎng)結(jié)算代理人代理遞交等方式向中國(guó)人民銀行提交中國(guó)銀行間市場(chǎng)投資備案表。

法律分析：1.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作。2.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向中國(guó)人民銀行報(bào)備。3.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)大額...

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向中國(guó)人民銀行報(bào)備。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。第六條　金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的...

全國(guó)性接入機(jī)構(gòu)的總行應(yīng)于每月初10日內(nèi)將上月情況報(bào)送人民銀行征信管理局；地方性接入機(jī)構(gòu)和全國(guó)性接入機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初6日內(nèi)將上月情況報(bào)所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)；人民銀行副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初10...

中國(guó)人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)與有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)相互配合。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向中國(guó)人民銀行報(bào)備。