非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)

《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》，是1998年7月13日朱_基總理簽署的令，主要是規(guī)定了對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締的程序、債權(quán)債務(wù)的清理清退辦法、以及違背條例辦法規(guī)定的處罰措施和相關(guān)規(guī)定。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，非法金融機(jī)構(gòu)，是指沒(méi)有經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行的批準(zhǔn)，單位擅自設(shè)立從事或者...

保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)減量平臺(tái)，是上海柏科管理咨詢(xún)股份有限公司創(chuàng)新打造的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)工具。該平臺(tái)集風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警與管控于一體，旨在通過(guò)大數(shù)據(jù)分析與智能算法，為保險(xiǎn)公司及客戶提供定制化風(fēng)險(xiǎn)減量解決方案。有效促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)從傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償向風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防轉(zhuǎn)型，助力企業(yè)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理策略，降低損失發(fā)生率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。上海柏科管理咨詢(xún)股份有限公司- 數(shù)字環(huán)境健康安全（以下簡(jiǎn)稱(chēng)EHS）整合解決方案領(lǐng)軍服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造國(guó)際一流的應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)管理軟件、EHS在線學(xué)習(xí)課程云平臺(tái)，引領(lǐng)EHS體驗(yàn)館建設(shè)和數(shù)字宣教裝備研發(fā)，促進(jìn)應(yīng)急管理體系現(xiàn)代化和企業(yè)主體責(zé)任落...

非法從事金融業(yè)的處罰標(biāo)準(zhǔn)即未經(jīng)有關(guān)銀行批準(zhǔn)而擅自開(kāi)展金融活動(dòng)的行為。對(duì)于非法從事金融業(yè)的處罰力度來(lái)說(shuō)，一般情況下都與當(dāng)事人以及當(dāng)事案件所涉及到的金額有關(guān)，構(gòu)成犯罪的還會(huì)追究刑事責(zé)任。非法從事金融業(yè)務(wù)罪處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么?根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第四條本辦法所稱(chēng)非法金融業(yè)...

法律分析：1、非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)由中國(guó)人民銀行予以取締。2、非法金融機(jī)構(gòu)設(shè)立地或者非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生地的地方，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與取締有關(guān)的工作。3、中國(guó)人民銀行依法取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，任何單位和個(gè)人不得干涉，不得拒絕、阻撓。4、中國(guó)人民銀行工作人員在履...

在金融市場(chǎng)上，非法金融主要表現(xiàn)為未經(jīng)許可的金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人，通過(guò)各種渠道進(jìn)行非法集資、非法吸收公眾存款等行為。此外，一些不法分子也會(huì)通過(guò)非法途徑開(kāi)展地下錢(qián)莊等非法金融業(yè)務(wù)，從中牟取暴利。這些行為不僅嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，還容易滋生各種違法犯罪活動(dòng)，危害社會(huì)公共利益和金融安全。因此，公眾要保持警惕...

數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；2、非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的；3、違反國(guó)家規(guī)定使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的...

《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》，是1998年7月13日朱_基總理簽署的令，主要是定了對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締的程序、債權(quán)債務(wù)的清理清退辦法、以及違背條例辦法規(guī)定的處罰措施和相關(guān)規(guī)定，對(duì)全國(guó)的基金會(huì)、投資公司等機(jī)構(gòu)的清理工作進(jìn)行了明確規(guī)定，強(qiáng)調(diào)了依法清理的嚴(yán)肅性?！?..

按照《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取_辦法》，非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)是指未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動(dòng)：①非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。②未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資。③非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買(mǎi)賣(mài)...

對(duì)于非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的犯罪嫌疑人、涉案資金和財(cái)產(chǎn)，由機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和轉(zhuǎn)移資金、財(cái)產(chǎn)。【法律分析】非法集資活動(dòng)一般說(shuō)來(lái)有四大基本特征，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn);向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金，如未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等;承諾在一定期限內(nèi)...

非法金融活動(dòng)是指違法進(jìn)行的一切金融活動(dòng)。包括合法金融機(jī)構(gòu)，即金融體系內(nèi)發(fā)生的非法金融活動(dòng)和金融體系外的即社會(huì)非法金融活動(dòng)。非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)是指未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而從事的金融活動(dòng)，包括非法銀行業(yè)務(wù)、非法證券業(yè)務(wù)和非法保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)。根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》，非法銀行活動(dòng)...