對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融

對(duì)于非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的犯罪嫌疑人、涉案資金和財(cái)產(chǎn)，由機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和轉(zhuǎn)移資金、財(cái)產(chǎn)。【法律分析】非法集資活動(dòng)一般說(shuō)來(lái)有四大基本特征，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn);向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金，如未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等;承諾在一定期限內(nèi)給...

法律分析：1、非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)由中國(guó)人民銀行予以取締。2、非法金融機(jī)構(gòu)設(shè)立地或者非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生地的地方，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與取締有關(guān)的工作。3、中國(guó)人民銀行依法取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，任何單位和個(gè)人不得干涉，不得拒絕、阻撓。4、中國(guó)人民銀行工作人員在履...

《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》，是1998年7月13日總理簽署的令，主要是規(guī)定了對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締的程序、債權(quán)債務(wù)的清理清退辦法、以及違背條例辦法規(guī)定的處罰措施和相關(guān)規(guī)定。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，非法金融機(jī)構(gòu)，是指沒(méi)有經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行的批準(zhǔn)，單位擅自設(shè)立從事或者...

非法從事金融業(yè)的處罰標(biāo)準(zhǔn)即未經(jīng)有關(guān)銀行批準(zhǔn)而擅自開(kāi)展金融活動(dòng)的行為。對(duì)于非法從事金融業(yè)的處罰力度來(lái)說(shuō)，一般情況下都與當(dāng)事人以及當(dāng)事案件所涉及到的金額有關(guān)，構(gòu)成犯罪的還會(huì)追究刑事責(zé)任。 非法從事金融業(yè)務(wù)罪處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么?根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第四條本辦法所稱(chēng)非法金融...

數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；2、非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的；3、違反國(guó)家規(guī)定使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的...

對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，工商行政管理機(jī)關(guān)不予辦理登記。對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)不予開(kāi)立賬戶、辦理結(jié)算和提供貸款。第六條　非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)由中國(guó)人民銀行予以取締。非法金融機(jī)構(gòu)設(shè)立地或者非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生地的地方，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與取締有關(guān)...

(1)非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)含義和內(nèi)容。按照《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取_辦法》，非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)是指未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動(dòng)：①非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。②未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資。③非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托...

對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的違規(guī)舉報(bào)，銀監(jiān)會(huì)會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)查處理，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。對(duì)于涉嫌非法金融活動(dòng)的舉報(bào)，銀監(jiān)會(huì)將配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，維護(hù)金融市場(chǎng)的秩序。對(duì)于內(nèi)部管理和工作人員的違規(guī)舉報(bào)，銀監(jiān)會(huì)將依法依規(guī)進(jìn)行處理，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)行為?？傊?，銀監(jiān)會(huì)的職責(zé)就是監(jiān)督和管理金融市場(chǎng)，確保...

地方金融監(jiān)管局作為地方設(shè)立的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)本地區(qū)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管，包括但不限于小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等。其職責(zé)主要包括制定地方金融監(jiān)管、審批和監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)、打擊非法金融活動(dòng)等。地方金融監(jiān)管局在維護(hù)地方金融穩(wěn)定、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。二、國(guó)家金融監(jiān)管...

金融亂象主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：一、非法金融機(jī)構(gòu)亂象 隨著金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，一些非法金融機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，它們?nèi)狈戏ń?jīng)營(yíng)資質(zhì)，通過(guò)各種手段進(jìn)行非法融資活動(dòng)。這些機(jī)構(gòu)往往以高息回報(bào)為誘餌，吸引公眾投資，實(shí)則進(jìn)行龐氏等非法行為，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序。二、金融市場(chǎng)投機(jī)炒作亂象 金融市場(chǎng)存在過(guò)度投機(jī)現(xiàn)象...