渤海銀行存在貸款資金被挪用、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)、重大關(guān)聯(lián)交易審議程序不規(guī)范等違法違規(guī)行為，銀對渤海銀行總行罰款430萬元，對分支機(jī)構(gòu)罰款1230萬元，并對1名責(zé)任人員予以警告。
具體來看，北京銀行因個(gè)人消費(fèi)貸款被挪用于支付購房首付款或投資股權(quán)、個(gè)別個(gè)人商辦用房貸款違反房地產(chǎn)、同業(yè)投資通過信托通道違規(guī)發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款，被罰款110萬元。渤海銀行北京分行理財(cái)資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交土地...
五家知名銀行分別是中國銀行、渤海銀行、招商銀行、華夏銀行以及東亞銀行。其中華夏銀行被處罰9830萬元，還有渤海銀行被處罰9720萬元，這兩家的處罰金額是最高的。那么對于這些銀行被開出了高價(jià)罰單之后，人們也開始關(guān)心他們的違...
8家銀行分別是江蘇銀行、招商銀行、華夏銀行、平安銀行、渤海銀行、常熟銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、鎮(zhèn)江潤州長江村鎮(zhèn)銀行。其中被罰款最多的是江蘇銀行連云港分行，被罰款150萬元；其次是招商銀行鹽城支行，被罰款85萬元。江蘇銀行連云港...
平安普惠與渤海銀行在罰款方面是不同的。平安普惠是中國平安保險(xiǎn)旗下的消費(fèi)金融公司，而渤海銀行是一家商業(yè)銀行。這兩家機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)性質(zhì)、監(jiān)管要求、罰款標(biāo)準(zhǔn)等方面存在差異。平安普惠作為一家消費(fèi)金融公司，主要開展提供小額貸款和...
也就使得相關(guān)部門需要加大管理力度。而在銀的強(qiáng)力檢查當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)了一批違法違規(guī)的案件存在，對中國銀行、渤海銀行等5家金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)負(fù)責(zé)人依法做出了處罰規(guī)定，處罰金額高達(dá)3.66億元，而銀甚至是連開了11長罰單...
首先，銀行不誠信！渤海銀行南京分行牽扯28億元違規(guī)擔(dān)保事件，企業(yè)方在不知情的情況下給別人擔(dān)保。如果是個(gè)人的錢呢，早被挪用了。其次，銀行不老實(shí)，百度一下這幾年銀行多少小動(dòng)作，各種違規(guī)各種罰款，這些罰款說白了都是老...
雖然這起金融案件近兩天才被我們關(guān)注到，但距離案發(fā)時(shí)間其實(shí)已經(jīng)有兩個(gè)多月了。8月19日下午，無錫濟(jì)煜山禾藥業(yè)股份有限公司的負(fù)責(zé)人於江華接到一個(gè)來自渤海銀行南京分行的電話，電話稱山禾藥業(yè)正在辦理一筆存款質(zhì)押業(yè)務(wù)。接到...
股份制商業(yè)銀行中，最大的一張罰單也由銀開出。2021年5月，渤海銀行因存在“地方購買服務(wù)項(xiàng)目貸款不合規(guī)、違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款”等34項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被銀罰款9720萬元。2021年，...
前段時(shí)間，銀開了五張罰單，以下五家銀行都被罰款了。其中，四家銀行的罰款數(shù)額巨大，創(chuàng)下了今年的新高：華夏銀行被罰款9830萬元渤海銀行被罰款9720萬元中國銀行被罰款8761.355萬元招商銀行被罰款7170萬元東亞和中國被罰款...
2024/6/14