銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的派出機構(gòu)根據(jù)法律、行規(guī)及本辦法的規(guī)定，負責轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理工作。第三條 本辦法所稱銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設立的商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村...
第一條為了督促金融機構(gòu)有效履行反洗錢和反恐怖融資義務,規(guī)范反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理行為,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規(guī),制定本辦法。第二條本辦...
銀行作為金融系統(tǒng)的中樞，必須加強防范和管理，避免利用銀行進行非法資金活動，同時也需要保護顧客的資產(chǎn)和個人信息不被竊取或濫用。因此，銀行需要密切配合有關部門，加強反恐工作，確保國家和公民的安全。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的派出機構(gòu)根據(jù)法律、行規(guī)及本辦法的規(guī)定，負責轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理工作。第三條本辦法所稱銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設立的商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村...
涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法：【概述】根據(jù)《全國常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定》（簡稱《決定》），人民銀行會同、部制定了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（簡稱《辦法》），現(xiàn)予發(fā)布：自2014...
5、負責管理本省市金融統(tǒng)計工作及征信業(yè)務，推動建立社會信用體系。6、管理本省市貨幣發(fā)行、現(xiàn)金管理和反假人民幣業(yè)務。7、管理本省市人民銀行系統(tǒng)的會計財務、支付結(jié)算業(yè)務，負責對大額資金異常流動的監(jiān)測。8、負責管理協(xié)調(diào)本...
《反恐怖主義法》第三十二條 重點目標的管理單位應當履行下列職責：（一）制定防范和應對處置恐怖活動的預案、措施，定期進行培訓和演練；（二）建立反恐怖主義工作專項經(jīng)費保障制度，配備、更新防范和處置設備、設施；（三）...
6、建立反洗錢和反恐怖融資工作信息保密制度；法律依據(jù)：《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第七條銀行業(yè)金融機構(gòu)應當依法建立反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，并對分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)的執(zhí)行情況進行管理。反洗錢...
中國人民銀行主要職責為：（一）擬訂金融業(yè)改革、開放和發(fā)展規(guī)劃，承擔綜合研究并協(xié)調(diào)解決金融運行中的重大問題、促進金融業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展的責任。牽頭國家金融安全工作協(xié)調(diào)機制，維護國家金融安全。（二）牽頭建立宏觀審慎管理框架，...
是的，金融機構(gòu)應指定專人負責反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護工作。2003年3月，設立中國銀監(jiān)會，依據(jù)授權，銀監(jiān)會統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司及其他存款類金融機構(gòu)。《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》賦予中國...
2024/6/24